料唐山三友化工股份有限公司
2008 年第二次临时股东大会
会 议 材 料
2008 年9 月26 日1
唐山三友化工股份有限公司
2008 年第二次临时股东大会会议议程
会议召开时间：2008 年9 月26 日上午9：00
会议召开地点：唐山市南堡开发区三友宾馆一楼会议室
会议主持人：公司董事长么志义先生
一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东人数及所代表的有
表决权股份数。
二、 会议审议内容
1. 审议《关于收购唐山市丰南黑沿子镇经济发展服务中心所持
唐山三友志达钙业有限公司15.57%股权并吸收合并唐山三友志达钙
业公司的议案》
2.审议《关于变更设立盐业分公司的议案》
3.审议《关于增加公司经营范围的议案》
4.审议《公司章程修正案》
5.审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
6.审议《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
7.审议《关于修改<董事会战略委员会工作细则>的议案》
8.审议《关于董事会换届选举的议案》（有关独立董事的任职资
格需以上海证券交易所审核无异议为前提）
9.审议《关于监事会换届选举的议案》
10．审议《关于与唐山三友矿山有限公司重新签订<石灰石购2
销原则性协议>的议案》
三、股东发言，公司董事、监事、高管人员回答股东的提问。
四、股东投票表决。
五、宣布表决结果及股东大会决议。
六、律师宣读见证意见。3
股东大会发言须知
1、要求在股东大会发言的股东，应当向大会秘书处登记。登记
发言的人数一般以10 人为限，超过10 人时，有权发言者和发言顺
序抽签决定。
2、登记发言者在10 人以内，则先登记者先发言；有股东开会前
要求发言的，应当先向大会秘书处报名，经大会主席许可，始得发言。
有股东临时要求发言应先举手示意，经主席许可并在登记者发言之
后，即席或在指定发言席发言。
3、有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先
后时，由主席指定发言者。
4、每位股东发言次数不得超过两次，首次发言时间不得超过5
分钟，第二次发言时间不得超过3 分钟。
股东违反前款规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。4
唐山三友化工股份有限公司
关于收购丰南区黑沿子镇经济发展服务中心所持唐山三友
志达钙业有限公司15.57%股权并吸收合并唐山三友志达钙
业公司的议案
各位股东：
公司控股子公司唐山三友志达钙业有限公司（公司持股84.43%，
下称钙业公司）另一方股东丰南区黑沿子镇经济发展服务中心，由于
其上级主管机关黑沿子镇投资方向的转变，提出转让其所持钙业公司
15.57%股权的意向，根据《公司法》有关规定，公司享有优先受让权，
此意向也符合公司减少管理层级、提高运营效率的需要，因此，公司
拟收购丰南区黑沿子镇经济发展服务中心所持钙业公司15.57%股权，
并吸收合并钙业公司，现将有关情况汇报如下：
一、钙业公司基本情况
钙业公司现具有年产氯化钙15万吨，工业盐5万吨的生产能力，
现有职工367人，截止到2008年8月底帐面总资产23436万元，总负债
19869万元，所有者权益3568万元。资产负债率84.78%，2008年1-8
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